Борьба с отмыванием денег в Финляндии — Rahanpesulaki

Etelä-Suomen aluehallintovirasto следит за соблюдением закона о борьбе с отмыванием денег Rahanpesulaki

https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69940445

В частности, это касается компаний, занимающихся продажей или посредничеством в продаже товаров в рамках бизнеса или профессиональной деятельности, если оплата осуществляется или принимается наличными в виде единовременного платежа или взаимосвязанных платежей на общую сумму не менее 10 000 евро.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto оштрафовало автосалон в Лаппеенранте на 110 000 евро за систематическое и полное несоблюдение требований закона о борьбе с отмыванием денег.

Aluehallintovirasto особо осуждает то, что компания, подлежащая отчетности, не выполнила свои обязанности по проверке и не сообщила о подозрительных транзакциях.

Кроме того, были проигнорированы такие меры, как оценка рисков и проверка личности клиентов.

Штраф основан на комплексной оценке, в которой были учтены характер, масштабы нарушений, а также финансовое положение компании.

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ НАРВАТЬСЯ НА ШТРАФ

В настоящее время любые платежи наличными, превышающие 10 000 евро, следует считать подозрительными. Если компания совершает или получает платеж наличными более 10 000 евро, она должна с особой тщательностью проверить происхождение средств, используемых в сделке, и ее цель.